observador.pt - 21 nov. 19:06
Fundador da Binance declara-se culpado de infrações às regras anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Deverá demitir-se do cargo de CEO
Fundador da Binance declara-se culpado de infrações às regras anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Deverá demitir-se do cargo de CEO
Changpeng Zhao, mais conhecido por “CZ”, declarou-se culpado de infrações às regras anti-lavagem de dinheiro dos EUA. Vai demitir-se da liderança da empresa, avança o New York Times.
Changpeng “CZ” Zhao, o fundador e CEO da Binance, declarou-se culpado de infrações às regras contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, avança o New York Times, citando documentos do tribunal de Seattle.
“CZ” lidera a Binance, a maior plataforma de negociação de criptomoedas. Segundo a Reuters, a Binance terá de pagar 1,81 mil milhões dentro de 15 meses e mais 2,51 mil milhões de sanção adicional, no âmbito do acordo com o Departamento de Justiça para terminar com as acusações criminais. Zhao terá, por seu turno, de pagar 50 milhões de dólares.
O acordo com o Departamento de Justiça faz parte de um processo maior, entre a empresa e outras agências norte-americanas, incluindo a CFTC, a Comissão de Negociação de Commodity, e o Departamento do Tesouro, explica a Reuters.
Os documentos foram tornados públicos esta terça-feira, mas datam de segunda-feira. Na documentação, a Binance e os seus responsáveis são acusados de contornar a lei que os impedia de transacionar com pessoas de países a que os EUA aplicou sanções — por exemplo, clientes do Irão, Cuba ou da Síria.
Outra das questões citada pelo New York Times é o facto de a empresa ter assegurado transações com empresas sediadas nos EUA, embora supostamente alegasse não ter clientes norte-americanos na plataforma.
“CZ” foi ainda acusado de ter tentado ocultar as transações da Binance com clientes norte-americanos — que eram descritos como ‘VIP’ e que tinham gestores especiais — para evitar que “as agências de supervisão dos EUA causassem problemas”.
A Binance foi fundada em 2017 e cresceu exponencialmente nos últimos anos. Segundo o Wall Street Journal, Zhao vai demitir-se do cargo de CEO. No âmbito do acordo, o executivo poderá manter a sua posição maioritária na empresa, mas não poderá desempenhar funções executivas.